Vesti > ČETVRTA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Admin., 09.09.2011.

AD 'INSA' INDUSTRIJA SATOVA

ČETVRTA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:1260/11

Datum: 15.08.2011. god.

Z e m u n

Z A P I S N I K

Sa ČETVRTE vanredne Skupštine Akcionara – AD 'INSA' Industrija satova, Tršćanska br.21. Zemun, održane dana 15.08.2011. godine sa početkom u 16 časova u prostorijama Društva.

Prisutni: Jovica Zarić, generalni direktor, Rakić Milan Sekretar Društva.

ČETVRTOJ vanrenoj Skupštini je prisustvovalo 3 akcionara sa pravom glasa.

Nakon prebrojavanja prisutnih sa pravom glasa konstatuje se da sednici prisustvuju akcionari, odnosno bili su predstavljeni akcionari sa ukupno 231.139 glasova što čini 78% od ukupnog broja glasova /akcija/ - 298.067 glasova /akcija/, i to većinski vlasnik sa 223.586 glasova, a 7.553 glasova pripada vlasnicima besplatnih akcija koji su glasali preko osam punomoćnika i to :,Milošević Julijana , Mirko Amić I Stojan Subotić.

Za Skupštinu je predložila sledeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela Skupštine: predsedavajućeg Skupštine zapisničara, dva overača zapisnika i brojača glasova.

1. Donošenje odluke o zaduženju kod ERSTE banke – fondovi Evropske banke za obnovu i razvoj za iznos od 400.000 EUR-a dugoročnog kredita, po kreditnim uslovima banke.

TDR 1

Izbor predsedavajućeg , zapisničara , dva overača zapisnika i brojača

glasova.

1. Presedavajući : Rakić Milan

2. Zapisničar: Erdeljan Ljubica

3. Overače zapisnika: Svetlana Spasić i Vujin Slađana

4. Brojači glasova : Erdeljan Ljubica

Presedavajući Skupštine Milan Rakić dao je na usvajanje takav predloženi dnevni red

Jednoglasno usvojen tako predložen dnevni red

TDR 2

Uvodno izlaganje dao je generalni direktor Društva i upoznao akcionare da postoji mogućnost dobijanje kredita iz fondova evropske banke za obnovu I razvoj sa veoma niskim kamatama, (kamata do 6% na godišnjem nivou ) kredit bi se realizovao preko domaće ERSTE banke a sredstva bi se koristila za dalji razvoj INSE , unapređenje tehnoloških procesa i osavremenavanje proizvodnih procesa , posebno u postupcima daljinskog očitavanja potrošnje vode .

Manjinski akcinari su jednoglasno podržali izlaganje generalnog direktora , i orjentaciji uprave Društva da i dalje razvija proizvodnju i osavremeni i unapredi proizvodne procese.

Na osnovu čl.55. i čl.99. Statuta AD 'Insa' Industrija satova iz Zemuna, Četvrta vanredna Skupština akcionara Društva na sednici održanoj 15.08.2011. godine, jednoglasno je donela

O D L U K U

1. DOZVOLJAVA SE zaključenje ugovora o dugoročnom kreditu broj: 10532120-5100868175 od 27.07.20111 sa ERSTE bankom a.d. iz Novog Sada- fondovi evropske banke za obnovu i razvoj, Bulevar Oslobođenja 5, Novi Sad , sa sledećim bitnim elementima:

• Iznos kredita 400.000 EUR-a (četiristotine hiljada evra)

• Nominalna kamtna stopa je 6% mesečni EURIBOR+3,5% godišnje

• Rok otplate kredita iznosi 72 meseca u koju ulazi i grace period od 12 meseci od dana puštanje kredita u korišćenje

• Kredit se odobrava za dalje usavršavanje I tehničko napređenje sistema daljinskog očitavanja vode

• Sve ostale odredbe su u skladu sa ugovorom.

1. Dozvoljava se uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda u korist ERSTE banke ad Novi Sad, na nepokretnostima u vlasništvu AD ‘’INSA’’upisan u V list - I deo lista nepokretnosti 1668 , Kp. 11171 , KO Zemun.

3. Ovlašćuje se generalni direktor Jovica Zarić da u ime i za račun Društva

potpiše i overi pečatom ugovor o dugoročnom kreditu iz člana 1.ove

odluke do 31.12.2011, kao i sva ostala potrebna dokumenta neophodna

za realizaciju ugovora iz člana 1. ove odluke, ukoliko se za to pokaže

potreba obzirom na finansijsko stanje Društva i visinu i vrednost

komercijalnih narudžbina za 2012 godinu

Sednica Četvrte vanredne Skupštine Akcionara Društva AD 'INSA' Industrija satova završena je u 17 .15 časova.

Zapisničar: Predsedavajuci skupstine :

Erdeljan Ljubica Rakić Milan

Overači:

1. Spasić Svetlana

2. Vujin Slađana